证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-136
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
对于“念念创转债”赎回扩展暨行将住手转股的裂缝领导性
公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真正、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性发挥或要紧遗漏。
裂缝内容领导：
者仍可进行转股，2024 年 11 月 21 日收市后，未扩展转股的“念念创转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 101.24 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资耗费。领域 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 2024 年 11 月 22
日（“念念创转债”赎回日）仅剩 2 个交游日。
相宜性处置要求的，弗成将所抓“念念创转债”调治为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
很是领导：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性处置要求的，弗成将所抓“念念创转债”调治为股票，特提请投资者关
注弗成转股的风险。
“念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二
级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，很是提醒“念念创转债”抓有东说念主把稳在限
期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者把稳投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现即兴流畅三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可调治债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条
件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，调和
当前商场及公司自己情况，经过概述筹议，公司董事会快活公司摆布“念念创转
债”的提前赎回权柄。现将“念念创转债”赎回的相劳动项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于同有趣创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）快活
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调治公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所快活，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
交游，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后第一个交游
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调治情况
本次刊行的可转债开动转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已扩展
已矣，字据《召募评释书》的相干规矩，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
调治为 8.26 元/股。调治后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披
露的《对于调治可调治公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激发筹画部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并校正的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 抓 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
字据《召募评释书》的相干规矩，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调治为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网知道的《对于本次限定性股票回购刊出调治
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激发筹画部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并校正的议案》，
快活回购刊出激发对象抓有的部分限定性股票统共 2,362,400 股。鉴于公司于
相干规矩，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调治为 8.28 元/股。调治后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网知道的《对于本次限定性股票回购刊出调治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募评释书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓舞大会，以很是决策审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可调治公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》的规矩全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱相干的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募评释书》的相干规矩及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网知道的《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募评释书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓舞大会，以很是决策审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可调治公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》的规矩全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱相干的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募评释书》的相干规矩及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网知道的《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激发筹画部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并校正〈公司规定〉的议案》，
快活回购刊出激发对象抓有的尚未破除限售的剩余一起限定性股票统共
宜，字据《召募评释书》的相干规矩，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调治
为 3.57 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网知道的《对于本次限定性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募评释书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓舞大会，以很是决策审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可调治公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》的规矩全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱相干的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募评释书》的相干规矩及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网知道的《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“念念创转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
字据《召募评释书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条目如下：
在转股期内，当下述情形的即兴一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的预见公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱预见，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱预见。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现即兴流畅三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已知足公司股票在职意连
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。
三、赎回扩展安排
（一）赎回价钱及证实依据
字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的规矩，“念念创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。预见经过如下：
当期应计利息的预见公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本色日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
领域赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“念念创转债”抓有东说念主。
（三）赎回才气实时辰安排
债”抓有东说念主本次赎回的相劳动项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次
赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询阵势
征询部门：董事会办公室
征询地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
筹商电话：0571-28818665
筹商邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处置东说念主员在赎回条件知足
前的六个月内交游“念念创转债”的情况
经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司抓股百分
之五以上鼓舞、董事、监事、高等处置东说念主员不存在交游“念念创转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲述前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一交游日内屡次讲述转股的，将合并预见转股数目。可转债
抓有东说念主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相干规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
讲述后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
调治公司债券的法律概念；
债的核查概念。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会
